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StanChartイランロンダリングプローブをセトリング量るNEW YORK / LONDON:イギリス銀行スタンダードチャータード銀行は、それがイランに縛られ、月曜日に米国の規制当局との協議を再開するように設定されているトランザクションを隠し料にわたって日以内に和解に達することを望んでいる、状況に詳しい情報筋は述べています。Londonbased銀行の米国法務チームは進歩が水曜日の期限前に行われたことを示し、規制当局と量を議論する限り、持っている、ソースはロイター通信に語った。この数字は金融の場合はニューヨークの学科を押しニューヨーク銀行レギュレータを和らげるために、より高いかもしれないという憶測があったものの、スタンダードチャータードは、​​料金を決済するために10億ドルまでの罰金を支払うことを余儀なくされる可能性があり、アナリストは、先週言った スタンダードチャータードHID取引はイランとレギュレータの頭、ベンジャミンLawsky、に結びついていること先週申し立てServicesは、水曜日に予定されて公聴会でそのライセンスを失うべきではない理由を説明するために銀行を命じた。それがどのように見えるのではなく、法廷でこれを戦う、彼らはうまくいけば先に水曜日の、これを解決するために探している、ベステックアナヴィヴェックラジャは言った。銀行幹部が出席する必要がありますかどうかの情報を待っているし、最高経営責任者(CEO)のピーター·サンズは、英国に残って、状況に近いソースは言った。スタンダードチャータード銀行の株式は、有害な法的紛争と罰金以上の不確実性を奪うであろう早期解決の希望にGMT 1045で1,346.5ペンス、英国のFTSE 100のトップライザーは1.5%増でした。英国の金融レギュレータは、それが銀行と米国の規制当局との密接な接触に残ったと語った。政治家はまた、効果的に米国の銀行市場への直接アクセスを遮断、スタンダードチャータードのために壊滅的な打撃となり、そのニューヨークの銀行免許の損失として不倫以上密着してきました。スタンダードチャータード銀行が激しく不適切Lawskyは8月6日に発行した彼のために引用されているイランに縛ら2500億ドル、処理機関の主張に同意しない。 彼のための心臓部は、しかし、それは銀行の審査官からのトランザクションの記録を隠したときに銀行は州法に違反したと主張している。交渉はまだ崩壊可能性があり、ヒアリングも交渉の多くの時間を可能にするために延期される可能性があります。銀行は、一方、すでに米司法省とマンハッタンの地方検事が含まれていた2010年まで遡る別プローブに協力しました。 その調査では、スタンダードチャータードは、​​状態の議論とは別に行われている、米国の制裁法及び決済に関する協議に違反したかどうかを決定することを目的としている。ニューヨークとの和解は、銀行や法執行官のための混乱の時代に終わるだろうとそうではスタンダード·チャータードのためmultimilliondollarの罰金をもたらすでしょう。 連邦当局との和解もmultimilliondollarの罰金につながる可能性があります。正義と財務省部門の関係者やマンハッタン地方検事のコメントは利用できませんでしたどちらかコメントを避けた。それはイランのクライアントとのビジネスをやって守ればLawskyの順序は、銀行への風評と法的脅威に関するスタンダードチャーター当局との間の通信を引用した。Lawskyの部門とスタンダードチャータードは、​​コメントを控えた。スタンダードチャータードは、​​比較することにより、銀行が不適切にイランのトランザクションを処理したことLawskyの 解釈は 法律問題として正しくないだったことを先週言った。Lawskyの事務所は、銀行が規制当局からイランへ結びついて不適切な取引の一部2500億ドルを隠していたと主張した。 銀行は、米国の制裁法を遵守していなかった総額は以下1400万ドルだと言った。
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